Con la entrada en Chile en la OCDE, comenzó a producirse un cambio en la cultura empresarial, partiendo con la Ley N° 20.393 que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Nuestra firma, tiene como área de especialidad el diseño, implementación y/o actualización de modelos de compliance, tales como diseños de modelos de prevención de lavado de dinero o de activos, y de la ley N° 20.393, con experiencia sobre esta materia desde el año 2009, fecha en que es promulgada esta ley.
La tendencia es incluir cada día más delitos base por los que sea sancionada la persona jurídica, lo que exige contar con modelos de compliance y de prevención de delitos que sean reales y no nominales, generando a un plazo intermedio un cambio en la cultura de todas las personas de la compañía con el objeto de fomentar y mejorar las buenas prácticas.
Recientemente se dictó la ley N° 21.121 modificó la ley N° 20.393, consogrando como tipos penales
- Cohecho y soborno, incluso a funcionario público extranjero.
- Negociación incompatible.
- Corrupción entre particulares.
- Administración desleal.
- Amplía delitos base de lavado de activos agregando los delitos de apropiación indebida.